宏发科技股份有限公司第九届监事会第四次会议决议公告



  证券代码:600885 证券简称:编号:临2019-032

  宏发科技股份有限公司第九届监事会第四次会议决议

  本公司监事会及全体监事包管本布告内容不存在任何子虚记录、误导性陈述或者重大脱漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当一样平常及连带责任。

  宏发科技股份有限公司(如下简称“公司”)于2019年7月19日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体监事收回召开第九届监事会第四次会议的通知,会议于2019年7月29日上午十一点在公司会议室以通讯方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席郭晔先生主持,会议的召集和召开合乎《公司法》、《证券法》和《公司章程》的无关划定,会议决议合法有效。

  经与会监事认真审议,采取记名投票表决,会议审议通过了如下议案:

  一、《宏发科技股份有限公司2019年半年度讲演》及其摘要;

  表决结果:赞同票3票,反对票0票,弃权票0票。

  二、监事会对公司2019年半年度讲演的书面确认意见

  按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式原则第3号——半年度讲演的内容与格式》(2017年修订)和《上海证券交易所股票上市划定规矩》(2018年4月修订)的无关要求,宏发科技股份有限公司监事会对公司2019年半年度讲演进行了认真的审核,认为:

  该讲演所记录的事变不存在子虚记录、误导性陈述或重大脱漏,所披露的信息真实、准确、完整;表决程序合乎《公司法》、《公司章程》等法律法规,从各方面真实地反应出公司2019年半年度的经营管理和财务状况等事变。同时咱们在做出本次审核意见前,未发现介入半年报体例和审议的职员有违反保密划定的行为。

  表决结果:赞同票3票,反对票0票,弃权票0票。

  三、关于实行新司帐原则的议案

  1、2017 年 3 月 31 日,财政部发布了《企业司帐原则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)、《企业司帐原则第 23 号——金融资产转移》(财会 〔2017〕8 号)、《企业司帐原则第 24 号——套期司帐》(财会〔2017〕9 号),于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业司帐原则第 37 号——金融工具列报》(财会〔2017〕 14 号)(以上四项简称“新金融工具原则”),划定除境内外同时上市的企业以及在境外上市并采纳国际财务讲演原则或企业司帐原则体例财务讲演的企业之外的其他境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具原则。

  2、公司按照财政部上述相关原则及通知的划定要求,对公司相应司帐政策进行变动、合用和实行。

  本次司帐政策变动是按照新原则的要求而做出,变动后的司帐政策合乎财政部的相关划定及公司实际情况,可以

呐喊客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果,本次司帐政策变动决策程序合乎相关法律法规及《公司章程》的划定,不存在损害公司及中小利益的情形,赞同公司本次司帐政策变动。

  表决结果:赞同票3票,反对票0票,弃权票0票。

  特此布告。

  宏发科技股份有限公司

  监事会

  2019年7月31日


(责任编辑:DF386)